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    Rondônia

Organização criminosa que atua na lavagem dinheiro oriundo do tráfico é alvo da PF

Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta terça-feira (21)

Publicada em 21/03/23 as 15:26h por Assessoria - 38 visualizações

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 (Foto: Divulgação)
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira 21, a “Operação Bariátrica" visando dar cumprimento a 06 (seis) mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Porto Velho.

A investigação visa desarticular uma Organização Criminosa especializada na lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas, por meio de empresas de fechada e pessoas interpostas. A organização tem como base logística a cidade de Guajará-Mirim.

O trabalho de investigação teve início em agosto de 2021, em razão de denúncia anônima. Preliminarmente, verificou-se a verossimilhança das informações. Em outubro de 2021, constatou-se a movimentação de aproximadamente 17 milhões de reais, no período de um ano, pelos integrantes da organização.

Durante os atos investigativos averiguou-se que o grupo se valia, principalmente, de empresas de fachadas no estado de Rondônia e do Acre para lavar capitais. Foi possível identificar indivíduos envolvidos na lavagem de dinheiro nas cidades Guajará-Mirim, Porto Velho e Buritis.

Os indiciados poderão responder, na medida de sua participação, pelos crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem ultrapassar 35 anos de prisão em regime fechado.

O nome bariátrica faz referência ao codinome utilizado por um dos alvos da operação.



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